Бориса Ротенберга
Бориса Ротенберга

Стало известно о судебных разбирательствах Бориса Ротенберга с четырьмя скандинавскими банками, которые оказались между двух огней. С одной стороны — серьезный риск стать нарушителем законодательства о санкциях США, а с другой — нарушение прав гражданина Финляндии (Бориса Ротенберга) на банковское обслуживание и обвинения в дискриминации.

Журнал «Внутренний контроль в кредитной организации» анализирует решения уездного суда города Хельсинки, предприниматель Борис Ротенберг является гражданином России и Финляндии, постоянно проживает в Монако. Братья Ротенберги 20 марта 2014 г. попали в санкционный список США SDN по основаниям исполнительного указа Барака Обамы № 13661. После этого 10 апреля 2014 г. финское отделение шведского Svenska Handelsbanken AB закрыло счет Бориса
Ротенберга, хотя под санкции ЕС он, в отличие от старшего брата, не попал.

На решение о закрытии счета была подана жалоба в Совет банковского надзора Финляндии, который удовлетворил ее и настоятельно рекомендовал банку открыть текущий счет вместо ранее закрытого. Банк подчинился и пригласил Ротенберга на открытие счета в свой хельсинский офис. Тот прибыл из Монако и отправился туда же сразу после встречи. Текущий счет был открыт 4 октября 2017 г.

В начале января 2018 г. Ротенберг со своего иностранного счета перевел на счет в Handelsbanken 60 000 евро, после чего начал с него оплачивать накопившиеся счета, включая налоги и ЖКХ. Однако три других скандинавских банка — Nordea Bank Abp, Danske Bank и OP Yrityspankki Oyj — отказывались зачислять платежи от Ротенберга на счета своих клиентов. В том же месяце истец попытался перевести на свой счет в Handelsbanken еще 150 000 евро. Банк «подвесил» второй платеж до момента получения у отправителя пояснений о чистоте этих средств. Клиент предоставил пояснения, однако они не удовлетворили банк.

Четвертого октября 2018 г. предприниматель оспорил бездействие Handelsbanken и трех других банков в суде. Истец требовал обязать банки зачислять его переводы и бесперебойно оказывать банковские услуги, компенсировать убытки и причиненный моральный вред. Уездный суд Хельсинки 13 января 2020 г. полностью отказал в иске и обязал истца компенсировать ответчикам 532 000 евро судебных издержек и расходов на юридических представителей.