Когда на горизонте начинает маячить реальный тюремный срок, фигуранты уголовных дел обычно вспоминают о политическом или даже экономически мотивированном преследовании. Получается, что бы ты не сделал, например, украл сотни миллионов, самое время нанять хорошего адвоката и притвориться жертвой. Однако такая стратегия помогает далеко не всем. Пермские силовики надеются рано или поздно задержать бывшего председателя правления АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева (ИНН 590301312244), который несколько лет находится на Кипре, всячески увиливая от экстрадиции в Россию. По версии следствия, махинации Туева по выводу активов довели банк до финансового коллапса. Сегодня это воспринимается сатирически, но сам обвиняемый нью-киприот несколько лет назад состоял в организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией по Пермской области».

К 1 августа 2012 года обязательства «Экопромбанка» перед кредиторами превышали финансовые возможности учреждения на 847 млн рублей! А к моменту отзыва лицензии 18 августа 2014 года данная сумма возросла до 3,1 млрд рублей. «Экопромбанк» был создан в 1992 году, занимал 252-е место в рейтинге ТОП-300 банков. Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашёва, остальные — депутату Владимиру Нелюбину (тоже находится на скамье подсудимых, его уголовное дело рассматривается в Ленинском райсуде Перми) и его компаньонам.

Бывший председатель правления ОАО «АКБ «Экопромбанк»» Андрей Туев сбежал из России вскоре после банкротства банка — 8 декабря 2015 года. По данным Интерпола, Туев, его жена Татьяна Мазука, их сын с 2011 года зарегистрированы в Германии. Выданные им немецкие идентификационные карты, действовавшие до конца 2016 года, давали фигурантам право на постоянное проживание в ФРГ и на свободное передвижение по 26 странам — членам Шенгенского соглашения, а также по не входящим в это соглашение Республике Кипр и еще более чем десяти государствам.

2 июня 2016 года жена Туева вылетела из московского Шереметьево в мюнхенский аэропорт и в Россию больше не возвращалась. В обанкроченном «Экопромбанке» она работала членом правления, начальником казначейства, заместителем главного бухгалтера — и стала подозреваемой в пособничестве при совершении махинаций, вмененных Туеву.

Тему возможной экстрадиции господина Туева продолжает «КоммерсантЪ» в материале под заголовком «По доброй кипрской экстрадиции. Бывший пермский банкир опасается возвращаться на родину»:

«Окружной суд Ларнаки (Кипр) рассматривает заявление на экстрадицию за номером 5/2016 бывшего председателя наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрея Туева. В России он обвиняется в хищении средств кредитной организации и злоупотреблении полномочиями. Господин Туев и его защита считают, что заявление должно быть отклонено. По мнению адвоката, его уголовное преследование в России носит политически и экономически мотивированный характер. Защитник упомянул, что банкротство банка сопровождалось смертью в Лондоне секретаря наблюдательного совета Ивана Шатрова. В Британии установили, что это был суицид.

Напомним, господин Туев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он причастен к хищению средств банка при выдаче кредита на 250 млн руб. ООО «Рейс», который фактически предоставлялся строительной компании ООО «Пермгражданстрой». Как считают силовики, в дальнейшем эти средства были по указанию Андрея Туева зачислены на счета третьих лиц и безвозмездно изъяты из собственности банка.

Второе преступление касается причинения ущерба банку при выдаче кредита ООО «Магнит-Инвест». В 2014 году общество заключило кредитный договор с АКБ «Экопромбанк» на 261,7 млн руб. В качестве обеспечения кредита «Магнит-Инвест» предоставил в залог 32 квартиры в жилом комплексе «Пермские медведи». По версии СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, фактически компания контролировалась совладельцем банка Владимиром Нелюбиным. Силовики утверждают, что Андрей Туев вместе с зампредом правления Экопромбанка Вадимом Маниным убедили кредитный комитет проголосовать за вывод недвижимости из-под залога. В результате основная часть кредита возвращена не была.

Банкротство Экопромбанка стало самым громким финансовым крушением кредитных учреждений в Прикамье с конца 90-х годов ХХ века. Лицензия у ЭПБ была отозвана 14 августа 2014 года. Новый управляющий банка — госкорпорация АСВ — практически сразу же установил, что в период наличия проблем у банка его топ-менеджмент провел масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на неликвидные долги. А в балансе банка к моменту отзыва лицензии возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в 2,6 млрд руб. В 2016 году в отношении Андрея Туева было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в международный розыск, но уехал на Кипр, где и был задержан. Сейчас окружной суд Ларнаки рассматривает вопрос об его экстрадиции в Россию.

В марте на судебном заседании выступил адвокат господина Туева Владимир Давыдов. Основная часть его речи была посвящена доводам, которые, по версии защитника, опровергают позицию следствия. Господин Давыдов заявил также, что преследование Андрея Туева на родине обусловлено политическими и экономическими интересами. Поэтому, убежден защитник, он не может быть выдан российским властям. «Очевидно, что там его право на справедливое судебное разбирательство соблюдаться не будет», — уверен адвокат.

В частности, Владимир Давыдов считает, что в уголовном преследовании его доверителя были заинтересованы лица, которые контролировали банкротство «Экопромбанка».

По мнению защитника, процесс реализации имущества кредитной организации пытались контролировать только господин Туев и секретарь наблюдательного совета Иван Шатров. Они были заинтересованы в «справедливой» реализации имущества обанкротившегося банка.

Как заявил защитник, Иван Шатров был вынужден уехать в Лондон, где в июне 2016 года был найден повешенным. По его мнению, в версию суицида нельзя поверить, так как у него осталась жена и трое малолетних детей. Стоит отметить, в итоге британский коронер пришел к выводу, что господин Шатров совершил самоубийство. Суд, исходя из норм законодательства Соединенного Королевства, не нашел оснований для дополнительного расследования смерти российского гражданина.

В качестве одного из обстоятельств банкротства «Экопромбанка» адвокат упоминает смерть собственника ООО «ДАНстрой» Михаила Деменева. Эта компания была заемщиком у кредитной организации. В 2013 году в отношении господина Деменева было возбуждено уголовное дело, а в 2014 году его нашли мёртвым со следами механической асфиксии. Как считает адвокат, расследование «его убийства засекречено». Ранее в СУ СКР сообщали, что в возбуждении уголовного дела по факту смерти господина Деменева было отказано, так как это был суицид.

Стоит отметить, что 6 декабря прошлого года Вадим Манин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по эпизоду со снятием залога 32 квартир ООО «Магнит-Инвест». Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск АСВ о взыскании 122 млн руб. ущерба. Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ-Прикамье” считают, что это решение будет преюдициальным.

Кроме того, следственные органы проводят проверку по заявлению АСВ о преднамеренном банкротстве «Экопромбанка». Как утверждают источники, проверяется информация о выводе средств банка под видом приобретения недвижимости через ЗПИФ «Пермский земельный фонд недвижимости». Так, за суммы примерно по 1 млрд руб. были куплены земельный участок на месте бывшей кондитерской фабрики и незавершенный объект здания гостиницы.

Фактически стоимость участка была завышена больше чем в два раза, а незавершенного объекта там просто не было, то есть купили просто воздух», — уверен собеседник “Ъ-Прикамье”. При этом следователи якобы проверяют информацию о возможной причастности к этим действиям Андрея Туева».

По материалам kompromatural.ru