Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».

Издание The Daily Beast обнаружило у российского олигарха Михаила Прохорова деньги в танзанийском банке FBME Banl Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, продаже оружия и финансировании террористической группировки «Хезболла». Об этом журналистам стало известно из конфиденциального отчета Центрального банка Кипра (CBC), в ведении которого находится FBME. Документ от 2014 года оказался в распоряжении редакции.

В отчете указано, что у Прохорова было 23 счета в FBME. Автор The Daily Beast Майкл Вайс пишет, что счета были учреждены «подставными лицами», а со стороны банка не был соблюден закон против отмывания денег, действующий на Кипре. Счета заводили якобы подконтрольные компании Прохорова с регистрацией в основном на Британских Виргинских островах. Их представителями выступили четыре человека, фамилии которых в документе чередуются. Из отчета неизвестно, что именно принадлежит этим фирмам и сколько денег они внесли или изъяли со счетов в FBME.

Вайс уточняет, что Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, а использование офшорных юрисдикций и анонимных компаний для сокрытия активов и избежания налоговых обязательств у себя в стране – это распространенная практика среди богатых публичных лиц.

Представители олигарха и группы «Онэксим», с которой он «тесно связан», заявили изданию, что в ходе ведения бизнеса группа взаимодействует со множеством банков по всему миру. Свои активы Прохоров не скрывал ни в связи с президентской кампанией 2012 года, ни в каких либо еще целях, подчеркнул собеседник издания.

Банк FBME открылся в Ливане в 1982 году. В 1986 он переехал на Каймановы острова, а в 1993 – в Танзанию. FBME был особенно популярен среди российских клиентов. После банковского кризиса на Кипре в 2013 году в него перевели еще больше счетов.

Кипрский Центробанк лишил FBME права на работу на острове в декабре 2015 года. В мае 2017 у банка отозвал лицензию ЦБ Танзании. Причиной этому стали многолетние обвинения США в нарушении законодательства. В настоящее время ведется процесс ликвидации банка. Все счета его клиентов заморожены. В отчете Центробанка Кипра не уточняется, какие суммы хранили в нем Прохоров и другие высокопоставленные клиенты.

Сообщалось, что в FBME размещали «украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с делом Магнитского». Кроме того, по данным службы финансовой разведки Минфина США, один из клиентов банка разместил в нем депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской «Хезболлы».