Александр Забарский
Александр Забарский

Александр Забарский заработал на банкротстве Татфондбанк куда больше, нежели его названный брат Роберт Мусин.

Согласно данным СМИ, фигурантом уголовного дела Мусина может стать известный миллиардер Александр Забарский.

Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом Роберта Мусина — бывшего управляющего Татфондбанка», арестованного за мошенничество в крупном размере. Банкира требуют признать несостоятельным, поскольку общая сумма, которую выдвинули ему в качестве требований, примерно 16, 8 млн рублей, не может быть погашена.

В то же время совокупная сумма хищений по его уголовному делу уже превышает 35,5 млрд рублей, в числе потерпевших — Центробанк, АСВ и ТФБ. Следователи сомневаются, что вип-арестанта смогут признать банкротом, поскольку деньги в семье Мусиных есть, и большинство активов находится не в российских банках, а, скорее всего, в Швейцарии. И, как обещает следком РТ, в деле Роберта Мусина скоро могут появиться новые вип-фигуранты.

Уголовное дело Роберта Мусина уже приобрело международный резонанс. Следователи обнаружили у банкира недвижимость в Турции, офшоры, самолет.  Правда, пока не удалось отыскать следы 434 млн рублей. Именно такой доход задекларировала семья банкира за три года. В России этих денег нет, но то, что они есть у семьи Мусиных, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что арестованный банкир, постоянно жалующийся на плохое состояние здоровья, пользуется услугами коммерческой неотложки. А плохо ему становится раз в две недели, и по удивительному совпадению сердечные приступы случаются тогда, когда следователь четвертого отдела СУ СКР по РТ Игорь Мухин собирается обнародовать новую порцию скандальных подробностей деятельности банкира и бывшего депутата.

Игорь Мухин следователь

Следователь Игорь Мухин

Был ли самолет?

Известно, что в рамках расследования уголовного дела Роберта Мусина по факту мошенничества в особо крупном размере, следователи и сотрудники ФСБ изъяли документы компаний, «зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях», в частности на Кипре, Виргинских островах, в Швейцарии, Люксембурге. Данные в этих документах говорят о том, что Мусин, его жена и дочь причастны к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях.

В деле фигурирует компания Barg AG в Швейцарии, в отношении которой приняты обеспечительные меры на сумму 3 млрд рублей. Следователи подозревают, что именно через эту компанию Мусины отмывали деньги через очень сложную цепочку, разобраться в которой может только опытнейший финансист. Например, такой, как Мусин.

Также арестован самолет Bombardier Challenger 850, на котором Мусин, по утверждению следователей, летал по всему миру, в том числе в те дни, когда рушился Татфондбанк.

Challenger 850

По данным ФСБ, с 2015 года и до своего ареста в марте Мусин не менее 26 раз выезжал за границу. Самолет Bombardier Challenger 850 летал в Азербайджан, Грецию, Францию, Израиль и Британию. Следователи считают, что на этом самолете Мусин в случае его чудесного освобождения под подписку о невыезде может вылететь в страну, где нет договора об экстрадиции. Сам Мусин, конечно же, отрицает, что фрахтовал самолет и несколько раз совершал на нем вояжи в иностранные государства. Самолет принадлежит ООО «СП Фоника», зарегистрированному в Княжестве Лихтенштейн и являющемуся акционером ПАО «Татфондбанк» с 3,35% акций.

Салон самолета

Салон самолета

Следователи особо подчеркивают, что СП «Фоника» принадлежит миллиардеру Александру Забарскому, который причастен к некоторым сомнительным сделкам с несколькими банками России. Забарский скандально известен тем, что получал кредиты под залог, а затем выводил активы и банкротил собственные компании. Вот и «Фоника» имеет отношение к выводу имущества ТФБ по кредиту на 2,9 млрд рублей, где компания фигурирует поручителем. И тоже находится на грани банкротства. Совпадение? Подробности сделки между ТФБ и «Фоникой» пока что следователи не разглашают, поскольку предстоит допрос Забарского, который вполне может стать фигурантом уголовного дела Мусина.

Александр Забарский

Встреча в аэропорту

Выяснилось, что по делу Роберта Мусина был допрошен гражданин Швейцарии, юрист Одерматт. Источник «Преступной России» утверждает, что швейцарец — доверенное лицо Мусина, заведующее всеми его зарубежными «делами». Также в новых фигурантах дела числится Рустэм Хадиуллин, проживающий ныне в Швейцарии, бывший «казначей» Роберта Мусина во время его работы в банке «Ак Барс». Хадиуллин, Одерматт и экс-председатель правления Татфондбанка, правая рука Мусина Марат Загидуллин на днях должны были встретиться в «зеленой зоне» аэропорта Москвы. Но им помешали сотрудники ФСБ. Известно, что все трое были задержаны, допрошены и освобождены.

О чем должны были договориться банкиры в аэропорту, неизвестно, и в каком статусе проходят по уголовному делу ТФБ Загидуллин и Хадиуллин, тоже пока остается тайной.

На очереди у следователей не допрошенные по некоторым эпизодам свидетели из числа сотрудников Центробанка, Агентства по страхованию вкладов, ТФБ, а также участники сделок по капиталам ПАО ТФБ. Также руководитель следственной группы по делу Мусина добивается вызова на допрос вип-свидетелей из кабмина Татарстана. Инициируется допрос главы Министерства экономики Татарстана Артема Здунова, министра финансов Радика Гайзатуллина и главы Минпромторга РТ Альберта Каримова. Расследование уголовного дела продолжается.

Сохранить

comments powered by HyperComments